RRH Group Spółka Akcyjna - Podjęcie decyzji o połączeniu spółek w ramach Grupy Kapitałowej i podpisanie planu połączenia / Aktualizacja wartości Roof Renovaton sp. z o.o.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2025
Data sporządzenia: 2025-02-24
Skrócona nazwa emitenta
RRH Group S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o połączeniu spółek w ramach Grupy Kapitałowej i podpisanie planu
połączenia / Aktualizacja wartości Roof Renovaton sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RRH Group SA z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym
podjął decyzję o połączeniu Spółki z Roof Renoation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz RRH
Solution sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, tj. spółkami zależnymi, w których posiada 100%
udziałów. W ślad za tą decyzję, również dziś podpisany został plan połączenia.
Połączenie spółek, nastąpi na podstawie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie
majątków spółek przejmowanych na RRH Group SA. Z uwagi na fakt, iż spółki przejmowane (RRH
Solution sp. z o.o. oraz Roof Renovation sp. z o.o.) są spółkami jednoosobowymi, gdzie jedynym
wspólnikiem jest RRH Group SA, przejęcie spółek nastąpi w tzw. trybie uproszczonym mającym
swoją podstawę w art. 516 §6 k.s.h. w zw. z art. 516 §5 k.s.h. W związku z faktem, iż
spółkami przejmowanymi są spółki, w których RRH Group SA posiada 100% udziałów, nie zachodzi
konieczność podwyższania kapitału zakładowego (zob. art. 514 k.s.h.). Podpisany dziś plan
połączenia Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego komunikatu.
Na potrzeby procesu połączenia, sporządzone zostały przez niezależny podmiot wyceny obu
podmiotów. W drodze wyceny, wartość RRH Solution sp. z o.o. na podstawie metody majątkowej
ustalona została na -36.310,66 zł. Z kolei w konsekwencji wyceny metodą dochodową Roof
Renovation sp. z o.o., otrzymano wartość udziałów tej spółki w wysokości 15.080.000,00 zł.
Otrzymana obecnie wartość Roof Renovation sp. z o.o. stanowi aktualizację wartości przyjętej na
potrzeby nabycia 30 września 2022 r. udziałów tej spółki, celem pokrycia obejmowanych akcji
serii L, o czym Spółka informowała raportem ESPI nr 14/2022 w dn. 30 września 2022 r., co
będzie miało odzwierciedlenie w bilansie.
Zarząd wskazuje, iż w jego opinii połączenie spółki ze spółkami zależnymi wchodzących w
skład Grupy Kapitałowej RRH Group, pozwoli na znaczną optymalizację kosztów, dzięki
centralizacji zarządzania, optymalizacji struktur oraz lepszemu wykorzystaniu zasobów i efektu
skali. Połączenie poprawi również przejrzystość danych finansowych przed instytucjami
finansowych.
Załączniki
Plik Opis
Additional attachments can be found below:
20250224_204544_2084073142_PLAN_POLACZENIA_RRH_GROUP_SA.pdf
