KAP: EGEPO [ ] NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1544894

Dosyalar:

• https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9b82727a019bda4739445d30
• https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9b82727a019bda47394d5d31
• https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9b82727a019bda4739565d32
• https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9b82727a019bda47395c5d33

Genel Kurul Çağrısı

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin SPK tarafından onaylanan haliyle değiştirilmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarısının genel kurul onayına sunulması,

4 - Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

• Genel Kurul Çağrı Dökümanları

• EK: 1	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
  EK: 2	Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
  EK: 3	Olağanüstü Genel Kurul - Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
  EK: 4	16.01.2026 TARİHLİ TİCARET SİCİL GAETESİ -OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA ÇAĞRI.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimiz sermayesindeki A grubu imtiyazlı paylara sahip olan Nasır Ailesi söz konusu paylarını, grup şirketlerinin yeniden yapılandırılması planı çerçevesinde, Nasır Holding'e devretmeyi planlamaktadır. Bu kapsamda Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yer alan bağlam hükmünde değişiklik yapılması amacıyla, 12.01.2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında, söz konusunun maddenin ekte yer alan şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

Esas sözleşme değişikliğine onay verilmesi amacıyla genel kurul onayına sunulmak üzere 09.02.2026 saat 14:00'da Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul kararı 16.01.2026 tarih ve 11502 TTSG de tescil ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.