KAP: OZRDN [ ] ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1452700

Dosyalar:

• https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197b0d58fac4a09
• https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197b0d58fba4a0a
• https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197b0d58fd04a0b
• https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197b0d58fe54a0c

Genel Kurul Çağrısı

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4 - 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

5 - 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

8 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2024 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek, karara bağlanması.

9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması.

10 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin oylanması

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Dilekler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

• Genel Kurul Çağrı Dökümanları

• EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
  EK: 2	İlan Metni.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

• Kar Payı Dağıtım
• Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

• Genel Kurul Sonuç Dökümanları

• EK: 1	Tutanak.pdf - Tutanak
  EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi 25.06.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 27/06/2025 tarihinde tescil edilmiş olup 27/06/2025 tarih ve 11360 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.