KAP: MARBL [ ] TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1442379

Dosyalar:

• https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f2955019711a6d5c4738c
• https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f2955019711a6d5cc738d
• https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f2955019711a6d5d4738e
• https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f2955019711a6d5de738f
• https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f2955019711a6d5e87390
• https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f2955019711a6d5f17391
• https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f2955019711a6d5fb7392

Genel Kurul Çağrısı

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

5 - 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Şirket Esas Sözleşmesinin "İşletme Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesinin onaylanması,

9 - 2025 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,

10 - 2025 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

11 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,

12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

• Genel Kurul Çağrı Dökümanları

• EK: 1	2024 OGK İlan Metni.pdf - İlan Metni
  EK: 2	General Assembly-Invitation Letter.pdf - İlan Metni
  EK: 3	2024 OGK_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
  EK: 4	General Assembly-Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

• Kar Payı Dağıtım
• Görüşüldü

• Genel Kurul Sonuç Dökümanları

• EK: 1	OGK Tutanak-27 05 2025.pdf - Tutanak
  EK: 2	GENERAL ASSEMBLY MINUTES.pdf - Tutanak
  EK: 3	HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27/05/2025 Salı günü Saat: 10:30'da Dörtyol Mah. Turgut Özal Cad.No:38 Merkez Afyonkarahisar adresinde bulunan Akrones Termal Otel Beytepe Salonu'nda yapılmıştır.