KAP: SOKM [ ] ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1434387

Dosyalar:

• https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196a6965e6f65ee
• https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196a6965ea265ef
• https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196a6965eb465f0
• https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196a6965ec165f1
• https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196a6965ecb65f2
• https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196a6965edc65f3

Genel Kurul Çağrısı

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,

5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Görev süresi biten Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süresinin tespiti,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

11 - 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2025 – 31/12/2025 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

14 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

• Genel Kurul Çağrı Dökümanları

• EK: 1	Olağan Genel Kurul Daveti Gündem ve Vekaletname_24042025.pdf - İlan Metni
  EK: 2	Invitation to AGM Agenda and Proxy_24042025.pdf - İlan Metni
  EK: 3	GK Bilgilendirme Dokumanı_24042025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
  EK: 4	General Assembly Momerandum_24042025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

• Kar Payı Dağıtım
• Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

• Genel Kurul Sonuç Dökümanları

• EK: 1	ŞOK- OGK Tutanak-24042025 İmzasız.pdf - Tutanak
  EK: 2	hazirun_imzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 24 Nisan 2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06 Mayıs 2025 tarihinde tescil edilmiştir.