Olaylar Zinciri: Dijital Varlık Sahtekârlığını Soruşturmak

Kripto paraların izini sürmek bir şey, ancak müfettişler sadece iz sürmekten daha karmaşık bir iş yapıyor. Artık sadece kripto paralar yok; NFT’ler DAO’lar ve pek çok çeşit akıllı kontrat sahneye çıkıyor. Hırsızlık, dolandırıcılık, içeriden bilgi ticareti gibi olaylar pek çok sektörü kapsayan multi-milyon dolarlık anlaşmazlıklara yol açtı.

Consensus 2023’ün “Chain of Events: Investigating Fraud, Failures and False Claims in Digital Assets” paneline, FTI Consulting’in genel müdürü, dijital varlıkların ve blok zincirin global lideri Steve McNew konuk oldu. McNew, geçmişten günümüze yaşanan bazı hırsızlık ve sahtekârlık olaylarına ilişkin örnekler verirken geçmişte ve günümüzde izlenilen yollara değindi.

McNew geçmişte, olayların şu ankinden daha az karmaşık olduğunu ve kimin bu işin arkasında olduğunu öğrenmenin bu kadar zor olmadığını söyledi. Hırsız, çaldığı kriptoyu ya borsada tutacaktı ya da likidite edip offline’a geçecekti.

Şu anda, hırsızların çaldıktan sonra ekosistemi terk etmediklerini dile getiren McNew, suçluların ekosistemi terk etmemekle kalmayıp kriptoyu hareket ettirmeye, satın almaya ve katılım göstermeye devam ettiklerini belirtti.

McNew, bu kişilerin bulunmasında başvurulan yöntemlerden bazılarının davranış örüntüsüne bakma, cluster, attribution ve IP adresleri olduğunu söyledi. Cluster aynı kişiye ya da kuruluşa bağlı olan cüzdanları ortaya çıkarma anlamına gelirken, attribution ise hesap numarası gibi verileri gerçek kişilere bağlamaya denir. Çalıntı bir varlığın izini sürerken bu yöntemleri bir araya getirerek bir çerçeve oluşturulduğunu ifade eden McNew, bu gibi yollarla şüpheli listesinin daraltıldığını ve suçlunun izinin sürüldüğünü belirtti.